现金存50万银行会查吗 普通人存500万会查吗
在银行办理存款业务,一次存入五十万元,银行一般会了解你的职业信息,不会调查这笔钱的来源.
只有公安机关才能调查这些.银行只管存钱、取钱、利率……什么的!
如果我们拿50万元或100万元去银行存钱,银行不知道会不会调查我们的钱从那来.不会,,银行利息太低了,而且不受保护会冻结,,保险理财的受法律保护,不会被查
一天存钱50万银行会调查资金来源吗个人存现金和存银行都是自己的权利,如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会有人查的,就像有些人家里有金条之类的,可以兑换,也可以自己保管,不受谁的控制和影响.
每天一笔一次性进账50万,银行会不会查会.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告.
一张银行卡每天存进48万元 一直存下去,银行会查吗不会.如果你一直存下去,金额特别巨大,超过你的正常收入很多,商业银行不会检查的,但是会向中国人民银行反洗钱部门报告,由中国人民银行对你进行反洗钱调查..
无业游民的银行账户突然存入50万元,这样会有人查吗?50万元可能不会有你不想的人来查,但银行会第一时间把你转入VIP贵宾名单,他们会在短时间内注意到你,然后把你升级成什么铂金卡客户呀、什么钻石客户呀之类的,然后向销售很理财产品、叫你申请高额度的信用卡,当然,这些都是你应得的服务来的! 放心吧,只要你不是通辑犯、不是高官家属、不是重点监视人员,警察才懒得理你呢!你知道中国有50万存在银行的人有多少吗?不下100万人,就你特别另类,警察找你的机率是至少是100万分之一呀?!太敏感了!就算退一百万步,警察动用全国警力找到你了,问你这钱怎么来的,你就一句:我借来的.他们就只能说一个字:“哦!”
大额资金已存入银行,使用时是否会被查?大额资金已存入银行,使用时肯定不会被查的,这是你自己的钱,别人为为什么要查你
银行卡一下出现50万会不会被调查如果银行卡余额是50万,会显示500,000.00
银行一次最多存款多少不会被查合法收入存多少也不会被调查.银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划.存款自愿和为储户保密,是我国.